Maxi frode fiscale da 24 milioni, 30 misure cautelari: blitz della Finanza anche a Cosenza
Sette persone in carcere, quindici ai domiciliari e otto interdette dalle cariche societarie. Scoperto un sistema di 64 società cartiere. Contanti e gioielli nascosti persino dentro un tavolo da biliardo.
Un'organizzazione capace di movimentare milioni di euro attraverso fatture false, società fantasma e crediti fiscali inesistenti. Un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito di sottrarre al fisco oltre quattro milioni di euro e di generare crediti fittizi per quasi 23 milioni. È il quadro emerso dall'inchiesta della Procura di Velletri che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari, con operazioni della Guardia di Finanza anche nella provincia di Cosenza.
Il bilancio del blitz è di sette persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quindici agli arresti domiciliari e altre otto raggiunte dal divieto di ricoprire incarichi direttivi nelle società per dodici mesi. L'operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, ha coinvolto anche i reparti di Roma, Latina, Bergamo, Lodi, Milano e Cosenza.
La rete delle 64 società cartiere e le fatture false
Al centro dell'indagine, avviata nel 2023, c'è un presunto sodalizio criminale radicato soprattutto tra Roma e Latina. Gli investigatori hanno ricostruito una rete di 64 società cartiere, imprese utilizzate per produrre fatture relative a operazioni commerciali mai avvenute. Un meccanismo che avrebbe generato documenti fiscali falsi per oltre 24 milioni di euro, permettendo di abbattere artificialmente le imposte dovute e creare crediti inesistenti da utilizzare nelle compensazioni fiscali. Secondo l'accusa, parte delle somme sarebbe stata successivamente riciclata e reinvestita nell'economia legale, anche attraverso l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Contanti e gioielli nascosti in un tavolo da biliardo
A dare la misura delle disponibilità economiche accumulate dal gruppo è uno dei ritrovamenti effettuati durante le perquisizioni: oltre 100mila euro in contanti e preziosi per più di 300mila euro, nascosti all'interno di un tavolo da biliardo.
Un nascondiglio insolito, individuato nel corso degli accertamenti patrimoniali condotti anche con il supporto dello Scico e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro.
Sequestri per 13 milioni e trenta misure cautelari
L'operazione rappresenta un nuovo capitolo dell'inchiesta. Già il 29 settembre scorso la Guardia di Finanza aveva eseguito sequestri patrimoniali per oltre 13 milioni di euro. Le successive verifiche e gli interrogatori di garanzia hanno portato il gip di Velletri, su richiesta della Procura, a disporre le nuove misure cautelari, ritenendo sussistenti gravi indizi e il rischio di reiterazione dei reati.
Le contestazioni comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L'inchiesta coinvolge anche alcune società sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti.
Il coinvolgimento di Cosenza nell'operazione
Resta da chiarire quale sia il ruolo specifico del territorio cosentino nella vicenda. La partecipazione dei finanzieri del Comando provinciale di Cosenza alle operazioni è confermata, ma al momento non sono stati resi noti eventuali nominativi locali né il numero delle misure eseguite nella provincia.
Le accuse sono ancora nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.