Antiriciclaggio, raffica di violazioni nel Vibonese: nei guai un compro oro e un'agenzia immobiliare

Gravi e diffuse violazioni della normativa antiriciclaggio sono state accertate dalla Guardia di finanza nel territorio della provincia di Vibo Valentia. I militari del Comando provinciale hanno eseguito due distinti interventi nei confronti di un'attività di compro oro e di un'agenzia di intermediazione immobiliare, portando alla luce numerose irregolarità nella gestione degli obblighi previsti dalla legge per prevenire il riciclaggio di denaro.

Le verifiche, condotte attraverso l'esame della documentazione e delle operazioni effettuate dalle due attività economiche, hanno evidenziato un quadro di inosservanze che le Fiamme Gialle definiscono «gravi e diffusissime». Le contestazioni riguardano, in particolare, il mancato rispetto delle procedure di controllo e identificazione della clientela, strumenti fondamentali per garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e commerciali.

Compro oro, accertate 244 violazioni: sanzioni fino a 120mila euro

Particolarmente rilevante è il bilancio dell'ispezione condotta nei confronti del compro oro. Nel corso dell'attività di verifica, i finanzieri hanno individuato 244 violazioni della normativa antiriciclaggio, commesse nell'arco di circa due anni di attività.

Le irregolarità accertate potrebbero comportare sanzioni amministrative complessive fino a 120mila euro. Non soltanto conseguenze economiche: il titolare dell'esercizio è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni ritenute più gravi.

L'intervento si inserisce nell'attività di vigilanza su un settore particolarmente sensibile sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, nel quale la corretta identificazione dei clienti e la registrazione delle operazioni rappresentano presidi essenziali contro il possibile impiego di denaro di provenienza illecita.

Agenzia immobiliare, irregolarità in tutte le operazioni controllate

Il secondo intervento ha interessato un'agenzia di intermediazione immobiliare operante nel Vibonese. In questo caso, i militari hanno esaminato una parte delle operazioni effettuate nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità sistematiche in tutte le intermediazioni sottoposte a controllo.

La violazione più frequente riguarda l'omessa applicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela. Secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, l'agenzia avrebbe utilizzato una modulistica non conforme alle disposizioni vigenti, perché priva degli elementi necessari per valutare e classificare correttamente il rischio di riciclaggio associato ai clienti e alle operazioni.

Le violazioni amministrative contestate comportano una sanzione pecuniaria che potrà raggiungere i 50mila euro. A determinarne l'importo sarà il Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente per l'irrogazione delle sanzioni in materia.

Sanzioni potenziali per 170mila euro: proseguono i controlli

Complessivamente, i due interventi della Guardia di finanza potrebbero tradursi in sanzioni amministrative fino a 170mila euro, oltre alle conseguenze giudiziarie derivanti dalla denuncia del titolare del compro oro.

Le verifiche confermano l'attenzione delle Fiamme Gialle verso il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte delle attività economiche, con particolare riferimento ai settori nei quali vengono effettuate operazioni finanziarie o trasferimenti di beni di valore significativo.

L'obiettivo dei controlli è individuare eventuali comportamenti irregolari e assicurare il rispetto delle procedure previste dalla normativa, a tutela della legalità e della trasparenza del sistema economico.